“金诚集团”非法集资案案款将再次清退，已累计清退近20亿元

1月18日下午，杭州市拱墅法院微信公众号发布《关于“金诚集团”案的案款清退公告（二）》，公告显示，此次清退金额为人民币11.6252亿余元。根据清退金额及受损总额，确定统一的清退比例。各受损人员的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。

“金诚集团”非法集资案裁定后的第一次清退是在2023年8月，清退金额约8.3亿余元。至此两次清退案款已累计近20亿元。值得一提的是，两次公告都特别注明，“公司业务员或理财师未完成全部退缴非法所得的暂缓发放”。

金诚集团创立于2008年，在转型做特色小镇项目后，曾宣称“拥有59个特色小镇项目、政府项目签约量超过5700亿元”。这些“项目”被作为底层资产，用于向公众发行私募产品。截至2018年初，金诚集团累计管理资产超700亿元。2018年5月，浙江证监局进行私募专项检查，金诚集团旗下5家私募公司拒绝配合检查工作。随后，浙江证监局三次对金诚集团旗下的基金销售公司金观诚下发责令改正并暂停办理基金销售相关业务的决定。

2018年7月起，金诚集团的私募基金产品出现兑付危机，同时有媒体曝出，金诚集团在宣传中提到的“59个特色小镇项目”，公开签约的不足20个。

2019年4月，金诚集团因涉嫌集资诈骗、非法吸收存款被警方立案侦察，2019年6月杭州拱墅警方通报，公安机关对金诚集团董事长韦杰等21人进行了逮捕。有知情人士透露 ，“金诚集团”非法集资案于2021年5月开始按批次审理，法院一审查明，韦杰等人以金诚集团为平台，共计向不特定公众（包括100余家公司）募集资金450余亿元，造成损失160余亿元。募集所得资金除少部分用于项目外，主要用于还本付息、支付公司运营成本及购置房产、奢侈品等用途。

“金诚集团”非法集资案的判决书并未公开，但涉案资产正在陆续处理中。阿里司法拍卖显示，2023年9月底，杭州市拱墅区人民法院曾以执行裁定书处置安徽五河农商行合计4笔股权，依据是已经发生法律效力杭州市中级人民法院作出的（2020）浙01刑初99号刑事判决书。结合其他公开信息，执行通知书显示的韦某正是2019年因涉嫌非法集资被采取刑事强制措施的金诚集团实际控制人韦杰。这四笔股权在第一次流拍后，最终都在2023年12月底被成功拍卖。

此前警方的通报显示，在对金诚集团进行的调查中，警方累计查封机动车89辆、房产54处、游艇2艘（实际控制）、土地备案11宗（面积105万平方）、海域2宗（面积83.2885公顷）。

“出事”前，金诚集团曾经拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家备案私募基金管理人，基金销售公司金观诚，还有港股公司金诚控股，新三板公司太悦健康、丽晶光电等5家公众公司。金诚控股已于2021年3月公告退市，太悦健康在国家企业信用信息公示系统显示已被吊销执照，丽晶光电也被列入经营异常名录。